公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-017

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：重庆康养旅游股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：牟显平女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆康养旅游股份有限公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，监事会决定按照相关的法律程序进行监事会换届选举。公司股东提名马文胜、牟显平为公司第二届监事会监

公告编号：2022-017

事候选人，任期三年，从 2022 年第二次临时股东大会决议之日起算。上述提名监事与职工监事马倩共同组成第二届监事会。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《重庆康养旅游股份有限公司第一次监事会第九次会议决议》。

重庆康养旅游股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 14 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。