公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-003

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券
重庆康养旅游股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《重庆康养旅游股份有限公司章程》及《重庆康养旅游股份有 限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873297 重庆康旅 2024 年 3 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆康养旅游股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容：公司基于战略发展规划，经审慎考虑，决定摘牌。经充分沟通 与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国 中小企业股份转让系统业务规则》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本 议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申 请，具体终止挂牌时间以全国中小企业转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现 提请股东大授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的

公告编号：2024-003

其他全部事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关 事项办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证原件及复印件；

（2）自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印 件和授权委托书原件；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证 原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件……
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