公告日期：2020-08-03

公告编号：2020-017

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：重庆康养旅游股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：马飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，编制了《2020 年半年度报告》，公告编号：2020-013。

公告编号：2020-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事顷，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展，拟对《公司章程》中的营业范围进行修订，待股东大会审议通过后启用。公司章程的修订内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提议召开 2020 年第二次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

议案内容见全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-016。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于<新增 2020 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台的公司《关于新增 2020年日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-014。

公告编号：2020-017

2.回避表决情况

回避 4 票。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆康养旅游股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

重庆康养旅游股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 3 日

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