公告日期：2020-08-21

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券
重庆康养旅游股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 8 月 19 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

重庆康养旅游股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护重庆康养旅游股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立方式，由有
限责任公司重庆石柱旅行社有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：重庆康养旅游股份有限公司。

第四条 公司住所：重庆市石柱土家族自治县南宾镇新开路 37 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5000 万元。

第六条 公司营业期限为：永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财
务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：严格遵守国家法律、法规，自觉遵守社会公德
和商业道德，自主经营，诚实守信，全面规范公司治理，强化内部控制制度，自觉接受政府部门和社会公众的监督，努力提高经济效益，积极承担社会责任，为员工提供良好的发展平台，为全体股东创造合理的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围： 旅行社及相关服务；代办签证；
代订代售车票船票机票； 景区经营管理；室外游乐园服务； 其他娱乐业； 休闲观光活动； 旅游客运； 洗浴和保健养生服务； 健康信息咨询、健康管理咨询服务；健身休闲服务； 食品及旅游商品销售。（以工商局最终核定为准）

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。

第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十七条 公司发起人、股东、认购的股份数、持股比例、出资方式为：
（一）发起人认购股份情况

序号 发起人名称 认购的股份数（万 持股比例 出资方式

股） （%）

重庆石柱农旅融合发展集团有限 900 90 净资产

1 公司

2 重庆品冠旅游地产开发有限公司 100 10 净资产

合计 1000 100 -

公司全体发起人……
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