公告日期：2022-01-04

公告编号：2022-004

证券代码：873298 证券简称：瑞讯电子 主办券商：开源证券
常州瑞讯电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年
12 月 31 日审议并通过：

选举黄国良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄国良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。
聘任候国栋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄奕峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年
12 月 31 日审议并通过：

选举马晓峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-004

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 31 日审议并通过：

选举刘恩义女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 31 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《常州瑞讯电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《常州瑞讯电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《常州瑞讯电子股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

常州瑞讯电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日

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