
公告日期:2023-08-07
公告编号:2023-033
证券代码:873300 证券简称:英辰科技 主办券商:开源证券
吉林省英辰科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴琼
6.会议列席人员:全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》
1.议案内容:
公司拟使用募集资金 8,000,000 元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。
公告编号:2023-033
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的公告》(公告编号:2023-032)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名向靓女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
由于公司原董事周晓新女士辞职,现提名向靓女士为公司董事,任职期限到第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于注销<吉林省英辰科技股份有限公司松原分公司>的议案》1.议案内容:
根据公司发展战略的需求,现决定注销吉林省英辰科技股份有限公司松原分公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议
(四)审议通过《关于注销<吉林省英辰科技股份有限公司长白县分公司>的议案》1.议案内容:
根据公司发展战略的需求,现决定注销吉林省英辰科技股份有限公司松原分公司。
公告编号:2023-033
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》
1.议案内容:
预计 2023 年 8 月 24 日召开第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林省英辰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
吉林省英辰科技股份有限公司
董事会
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