公告日期：2023-08-18

吉林省英辰科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：吉林省长春市高新开发区超群街191号孵化大厦1号楼
6层东侧

2023年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

吴 琼（签字）： 崔大伟（签字）：

叶福平（签字）： 周晓新（签字）：

杜秀敏（签字）：

全体监事签名：

李 栋（签字）： 王 丹（签字）：

孟雪婷（签字）：

全体高级管理人员签名：

叶福平（签字）： 王君岩（签字）：

吉林省英辰科技股份有限公司（加盖公章）
2023年8月9日

目录

声明......2
目录......3
释义......4
一、 本次发行的基本情况......5
二、 发行前后相关情况对比......8
三、 定向发行有关事项的调整情况......10
四、 有关声明 ...... 11
五、 备查文件 ......12

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、股份公司、英辰科技 指 吉林省英辰科技股份有限公司

股东大会 指 吉林省英辰科技股份有限公司股东大会

董事会 指 吉林省英辰科技股份有限公司董事会

监事会 指 吉林省英辰科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监

公司章程 指 吉林省英辰科技股份有限公司公司章程

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

本次股票发行、本次发行、本次定向发行 指 吉林省英辰科技股份有限公司 2023 年第一次
定向发行股票

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2021 年度、2022 年度

《募集资金管理制度》 ……
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