
公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-048
证券代码:873300 证券简称:英辰科技 主办券商:开源证券
吉林省英辰科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴琼
6.会议列席人员:全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,经与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)
公告编号:2023-048
协商,双方拟签署解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效,并就终止协议相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,经与东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)协商,公司拟聘任东北证券为主办券商并进行持续督导,就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与东北证券签署附生效条件的持续督导协议,并约定该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自生效之日起,东北证券承接公司主办券商并对公司履行持续督导职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》
1.议案内容:
公司拟解除与现主办券商开源证券股份有限公司的持续督导协议,根据全国中小企业股份转让系统的相关规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《吉林省英辰科技股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-048
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容:
为确保公司本次持续督导主办券商变更工作的顺利、高效进行,拟提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜,授权权限包括但不限于签署合同、向监管机构报送资料等,本次授权期限截至持续督导主办券商变更完毕。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,为了更好地推进公司的审计工作,保证公司财务审计质量,经综合评估,公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2023 年度审计机构。详见于公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让
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