公告日期：2024-04-26

证券代码：873300 证券简称：英辰科技 主办券商：东北证券
吉林省英辰科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873300 英辰科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的吉林由正律师事务所韩春镐律师、刘天科律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代董事会汇报 2023 年度工作报告。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2023 年的工作情况，编写了《2023 年度监事会工作报告》，
对 2023 年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年财务报表、2023 年财务状况及业务发展情况，由董事会编
制公司 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据吉林省英辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2023 年度实现的净利润不作分配。
（六）审议《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省英辰科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《吉林省英辰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。（八）审议《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟将经营范围变更为：软件开发；软件销售；电子产品销售；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备零售；橡胶制品销售；金属材料销售；导航终端销售；导航终端制造；卫星导航服务；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家政服务；日用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；康复辅具适配服务；城乡市容管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；广告制作；广告设计、代理；平面设计；数据处理服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售。许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。详见公司同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《吉林省
英辰科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-027）。
（九）审议《关于修订<对外投资管理……
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