公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-005

证券代码：873300 证券简称：英辰科技 主办券商：东北证券
吉林省英辰科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部分批准。。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日上午 9 点。

（六）出席对象

公告编号：2025-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873300 英辰科技 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（长春）律师事务所牟丽颖律师、王琳琳律师。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代董事会汇报 2024 年度工作报告。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年的工作情况，编写了《2024 年度监事会工作报告》
对 2024 年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

公告编号：2025-005

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务预算情况予以汇报。（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据吉林省英辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2024 年度实现的净利润不作分配。
（六）审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《吉林省英辰科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《吉林省英辰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。（八）审议《关于公司 2025 年日常经营所需资金拆借的议案》

为满足公司 2025 年度经营需要，拟向公司股东吴琼、崔大伟、叶福平、杜秀敏借款，主要用于补充流动资金等方面，金额不超过 1000 万元，无偿借款，以实际发生额为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的……
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