公告日期：2026-04-27

证券代码：873300 证券简称：英辰科技 主办券商：东北证券
吉林省英辰科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部分批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议只采用现场投票方式，无其他投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873300 英辰科技 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（长春）律师事务所牟丽影律师、王琳琳律师。二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<2025 年度董事会工作报告>

1 √

的议案

关于<2025 年度监事会工作报告>

2 √

的议案

关于公司<2025 年度利润分配方

3 √

案>的议案

关于<2025 年年度报告及年度报

4 √

告摘要>的议案

关于续聘 2026 年度会计师事务所

5 √

的议案

关于公司 2026 年日常经营所需资

6 √

金拆借的议案

议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》

议案二《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2025 年的工作情况，编写了《2025 年度监事会工作报告》
对 2025 年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。

议案三《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

根据吉林省英辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2025 年度实现的净利润不作分配。

……
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