
公告日期:2024-05-20
证券代码:873301 证券简称:骏峰科技 主办券商:五矿证券
湖北骏峰能源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈建先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《湖北骏峰能源科技股份有限公司公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数32,536,254 股,占公司有表决权股份总数的 69.97%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事叶金龙因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事王世东因请假缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员 1 人,列席 1 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 32,536,254 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 32,536,254 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务状况,公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 32,536,254 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
为了提高公司的资金收益,结合公司实际业务操作,公司计划在正常生产经营的情况下,利用流动资金购买期货产品,提高公司的整体收益,任一时点购买
最高金额不超过 3000 万元(含 3000 万元)人民币,投资期限为自 2023 年年度
股东大会审计通过之日起至 2024 年年度股东大会时止。
2.议案表决结果:
同意股数 32,536,254 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度财务报表及审计报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营与财务实际情况,公司编制了 2023 年度财务报表,由公司聘请的中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并出具了审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数 32,536,254 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回……
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