公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-020

证券代码：873302 证券简称：捷玛股份 主办券商：粤开证券

广东捷玛节能科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购商品 10,000,000 13,248,028.32

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售商品 50,000 20,624.33

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 10,050,000 13,268,652.65 -

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州捷创工业设备有限公司

公告编号：2024-020

住所：广东省广州市南沙区东涌镇市灵路自编 2 号之一 106

注册地址：广东省广州市南沙区东涌镇市灵路自编 2 号之一 106

注册资本：1,000 万元

主营业务：机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切割及焊接设备制造；制冷、空调设备制造；橡胶制品制造；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；橡胶制品销售；电工机械专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；制冷、空调设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；特种设备制造；货物进出口；各类工程建设活动
法定代表人：田昊

控股股东：田昊

实际控制人：田昊

关联关系：本公司前员工田昊和捷玛实际控制人聂保华之侄子持股的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：聂保华、冯育周

住所：增城区新塘镇广园东碧桂园凤凰城凤馨苑十二街 4 号 1401 房、增城

区新塘镇翡翠绿洲湖滨路 10 号 7 栋 304 房

关联关系：公司的实际控制人之一、董事

信用情况：不是失信被执行人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预
计 2024 年度日常性关联交易的议案》，出席董事会董事 7 人，议案表决结果：同意 4 票，
反对 0 票，弃权 1 票。该议案涉及关联交易，董事聂保华、冯育周回避表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

公告编号：2024-020

（一） 定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易总体遵循按照正常的市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为本公司业务发展的正常所需……
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