公告日期：2024-05-31

证券代码：873302 证券简称：捷玛股份 主办券商：粤开证券
广东捷玛节能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：聂保华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,414,491 股，占公司有表决权股份总数的 94.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信披负责人刘毅列席会议

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

请审议 2023 年年度报告及摘要的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,519,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的74.78%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数7,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.10%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

请审议 2023 年度董事会工作报告的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,519,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的74.78%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数7,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.10%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

请审议 2023 年度财务决算报告的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,519,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的74.78%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数7,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.10%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

请审议 2024 年度财务预算报告的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,519,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的74.78%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数7,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.10%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2023 年度不派发现金红利，不送股，不进行资本公积转增资本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,414,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公
司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东捷玛节能科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,519,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的30.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
7,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.10%。
3.回避表决情况

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