公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-035

证券代码：873302 证券简称：捷玛股份 主办券商：粤开证券

广东捷玛节能科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：聂保华

6.会议列席人员：公司董事、监事及董事会邀请的其他人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

请审议关于拟修订<公司章程>的议案，公司于 2020 年 08 月 25 日披露了关

公告编号：2024-035

于公司注册地址的变更公告，变更前：公司地址为广州市黄埔区南岗街笔岗路
73 号之二，变更后：公司地址为广州开发区科丰路 31 号 G1 栋 708 房。因公司
业务需要，现将公司注册地址由广州开发区科丰路 31 号 G1 栋 708 房更改为广
州市黄埔区南岗街笔岗路 73 号之二。另由于股东深圳市开沅信息咨询有限公司
于 2022 年 05 月 24 日变更了公司名称，由原来的深圳冠群开元创业投资有限公
司更改为：深圳市开沅信息咨询有限公司。公司董事由原来的 5 名变更为 7
名。涉及其他修改因为之前出了公告，所以这次同步修改章程。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

请审议关于提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东捷玛节能科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东捷玛节能科技股份有限公司
董事会
2024年 6 月 21日

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