公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-045

证券代码：873302 证券简称：捷玛股份 主办券商：粤开证券
广东捷玛节能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-045

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873302 捷玛股份 2024 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东捷玛节能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》

请审议关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案，根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名聂保华、冯育周、张琳玲、汪幼华、聂翔、梁峻豪、曾波为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
（二）审议《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

请审议关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度

公告编号：2024-045

审计机构的议案。
（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《广东捷玛节能科技股份有限公司章程》的相关规定，需选举产生第三届监事会。第
三届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
现提出公司第三届监事会非职工代表监事候选人建议名单如下：

提名邓娇群女士为公司监事候选人、陈伟洪男士为公司监事候选人。

请审议关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持授权委托书、委托人身份证复印件、本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应持出……
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