公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-004

证券代码：873302 证券简称：捷玛股份 主办券商：粤开证券
广东捷玛节能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873302 捷玛股份 2025 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东捷玛节能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》

请审议关于拟聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持授权委托书、委托人身份证复印件、本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应

公告编号：2025-004

持出席者本人身份证、法人授权委托书、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记
（在 2025 年 2 月 28 日下午 16 点前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登
记

（二）登记时间：2025 年 3 月 7 日上午 9:00

（三）登记地点：广州市黄埔区科丰路 31 号华南新材料创新园 G1 栋 708 房广东
捷玛节能科技股有限公司会议室；邮政编码：510760。信函请注“股东大会”四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘毅；联系电话：020-82249117；传真：020-82247057；会议联系邮箱：408194141@qq.com
（二）会议费用：参加会议的股东或代理人食宿和交通费自理
五、备查文件目录

《广东捷玛节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东捷玛节能科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 20 日

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