公告日期：2025-05-30

北京市康达（广州）律师事务所
关于广东捷玛节能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法 律 意 见 书

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北京市康达（广州）律师事务所

关于广东捷玛节能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法 律 意 见 书

康达股会字 2025 第 0039 号
致：广东捷玛节能科技股份有限公司

北京市康达（广州）律师事务所（下称“本所”）接受广东捷玛节能科技股份有限公司（下称“捷玛股份”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2024年年度股东大会（下称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（下称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《广东捷玛节能科技股份有限公司章程》（下称“捷玛股份《公司章程》”）、《广东捷玛节能科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。本所律师通过现场出席对本次股东大会进行了见证。

为出具本法律意见书，本所律师对捷玛股份本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书作为捷玛股份股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由捷玛股份董事会提议召开，捷玛股份董事会于2025年4月28
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（https://www.neeq.com.cn/）上刊登了《广东捷玛节能科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》（下称“《召开股东大会的通知》”），在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。

（二）本次股东大会的召开程序

经本所律师核查，捷玛股份本次股东大会采取现场投票的方式举行。

1．本次股东大会现场会议于2025年5月28日如期召开。会议由公司董事长聂保华主持召开。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

2．经查验，捷玛股份本次股东大会召开的时间、审议事项等与会议通知中列明的一致。

综上，本所律师认为，捷玛股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和捷玛股份《公司章程》的规定。

二、本次股东大会审议的议案

根据《召开股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

（二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》；

（三）审议《2024 年度财务决算报告的议案》；

（四）审议《2025 年度财务预算报告的议案》；

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》；

（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；

（七）审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》；
（八）审议《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》；
（九）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》；

（十）审议《关于提名寇兴平先生为公司第三届董事会董事的议案》。

经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

本所律师认为，本次股东大会审议的上述议案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和捷玛股份《公司章程》的规定。

三、本次股东大会召集人、……
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