公告日期：2021-03-10

公告编号：2021-005

证券代码：873303 证券简称：奇宝星 主办券商：东吴证券
无锡奇宝星科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次会议的议案已经无锡奇宝星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 31 日 10:00。

公告编号：2021-005

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873303 奇宝星 2021 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
无锡奇宝星科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认 2020 年度关联交易》的议案

公司于 2020 年 4 月 20 日审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》，并于
2020 年 4 月 22 日披露了相关公告。其中，公司预计 2020 年度将向山东婴贝儿健康管理顾
问有限公司销售产品，山东婴贝儿健康管理顾问有限公司系公司董事贾俊勇对外投资的企业，故构成关联交易。后因对方财务原因，通过实际控制的另一家企业山东婴贝儿坤达健康管理有限公司与本公司发生实际交易，含税交易金额 537,055.00 元，故日常关联交易对象发生调整。
公司 2020 年度与唐山市育金成孕婴童用品有限公司发生交易，含税交易额 714,259.88 元。唐山市育金成孕婴童用品有限公司系公司董事杨会臣对外投资的企业，该交易构成关联交易。

公告编号：2021-005

公司 2020 年度与云南登康贝比母婴用品有限公司发生交易，含税交易额 101,989.60 元。云南登康贝比母婴用品有限公司系公司董事罗能才对外投资企业的子公司，该交易构成关联交易。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 ……
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