公告日期：2021-04-01

公告编号：2021-007

证券代码：873303 证券简称：奇宝星 主办券商：东吴证券
无锡奇宝星科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭文忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数12,181,730 股，占公司有表决权股份总数的 81.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无

公告编号：2021-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2020 年度关联交易》的议案。

1、议案内容：

公司于2020年4月20日审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》，
并于 2020 年 4 月 22 日披露了相关公告。其中，公司预计 2020 年度将向山东婴贝儿
健康管理顾问有限公司销售产品，山东婴贝儿健康管理顾问有限公司系公司董事贾
俊勇对外投资的企业，故构成关联交易。后因对方财务原因，通过实际控制的另一
家企业山东婴贝儿坤达健康管理有限公司与本公司发生实际交易，含税交易金额
537,055.00 元，故日常关联交易对象发生调整。公司 2020 年度与唐山市育金成孕婴
童用品有限公司发生交易，含税交易额 714,259.88 元。唐山市育金成孕婴童用品有
限公司系公司董事杨会臣对外投资的企业，该交易构成关联交易。公司 2020 年度与
云南登康贝比母婴用品有限公司发生交易，含税交易额 101,989.60 元。云南登康贝
比母婴用品有限公司系公司董事罗能才对外投资企业的子公司，该交易构成关联交
易。

2、表决结果：

同意股数 10,626,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0
股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：股东罗能才、贾俊勇、杨会臣涉及关联交易，回避表决。

三、备查文件目录
无锡奇宝星科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

无锡奇宝星科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日

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