公告日期：2021-04-13

证券代码：873303 证券简称：奇宝星 主办券商：东吴证券

无锡奇宝星科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 31 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡奇宝星科技股份有限公司章程》、《无锡奇宝星科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2020 年年度报告工作的指导意见和要

求，公司监事会对董事会编制的《2020 年年度报告及年报摘要》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2020 年年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。未发现公司 2020 年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2020 年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）公司监事会成员保证公司 2020 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所为公司出具的 2020 年年度审计报告，公司编制了《公司2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2021 年度财务预算报告》提交审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

为满足公司能够持续经营和长期发展的需要，拟当年不进行利润分配。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于无锡奇宝星科技股份有限公司 2020 年年度审计报告》议

案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告审计工作已经完成, 由中喜会计

师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至20……
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