公告日期：2021-05-11

公告编号：2021-019

证券代码：873303 证券简称：奇宝星 主办券商：东吴证券

无锡奇宝星科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会

4.会议召集人：无锡奇宝星科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：彭文忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东或股东的委托代理人共 9 名，代表股份 14,135,960 股，占公司有表决权股份的 94.2397%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数14,135,960 股，占公司有表决权股份总数的 94.2397%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事贾俊勇因身体原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-019

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理列席会议.

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度公司年度报告及年报摘要》

1、议案主要内容：议案内容详见 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡奇宝星科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2020 年年报摘要》。

2、议案表决结果：14,135,960 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司利润分配预案》

1、议案主要内容：为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：14,135,960 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1、议案主要内容：董事长代表公司董事会汇报《2020年度董事会工作报告》，就 2020 年度的董事会工作进行汇报。

2、议案表决结果：14,135,960 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1、议案主要内容：监事会主席代表公司监事会汇报《2020 年度监事会工作报告》，就 2020 年度的监事会工作进行汇报。

公告编号：2021-019

2、议案表决结果：14,135,960 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：14,135,960 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1、议案主要内容：根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司对 2021 年度

的财务状况进行合理的预计，编制《2021 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：14……
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