公告日期：2020-04-22

证券代码：873303 证券简称：奇宝星 主办券商：东吴证券
无锡奇宝星科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十八条 对于监事会或股东自行召集的 第四十八条 监事会有权向董事会提议召开股东大会，董事会将予配合。董事会应当提 临时股东大会，并应当以书面形式提出。董
供股权登记日的股东名册。 事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内
未做出书面反馈的，监事会可以自行召集临
时股东大会并主持。单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东可以书面提议董事会召
开临时股东大会；董事会不同意召开，或者
在收到提议后 10 日内未做出反馈的，上述股
东可以书面提议监事会召开临时股东大会。
监事会同意召开的，应当在收到提议后 5 日
内发出召开股东大会的通知；未在规定期限
内发出通知的，视为监事会不召集和主持股
东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公
司 10%以上股份的股东可以自行召集临时股

东大会并主持。在股东大会决议公告之前，
召集股东大会的股东合计持股比例不得低于
10%。监事会或者股东依法自行召集股东大
会的，挂牌公司董事会、信息披露事务负责
人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。

第五十三条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十三条 股东大会通知中应当列明会议
（一） 会议的时间、地点和会议期限； 时间、地点、会议期限、提交会议审议的事
（二） 提交会议审议的事项和提案； 项和提案，并确定股权登记日。股权登记日
（三） 以明显的文字说明：全体股东均有权 与会议日期之间的间隔不得多于7个交易日，出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 旦确定，不得变更。
的股东；
（四） 有权出席股东大会股东的股权登记
日；
（五） 会务常设联系人姓名，电话号码。
前款第（四）项股权登记日与会议日期之间
的间隔应当不多于 7 个工作日，股权登记日
一经确认，不得变更。股东大会需采用其他
方式表决的，还应在通知中载明其他方式表
决的时间、投票程序及审议的事项。
第五十五条 发出股东大会通知后，无正当理 第五十五条 股东大会通知发出后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通 由不得延期或者取消，股东大会通知中列明知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或 的提案不得取消。确需延期或者取消的，公取消的情形，召集人应当在原定召开日前至 司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交
少 2 个工作日说明原因。 ……
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