公告日期：2020-05-22

证券代码：873303 证券简称：奇宝星 主办券商：东吴证券

无锡奇宝星科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭文忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡奇宝星科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数14,136,060 股，占公司有表决权股份总数的 94.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王伟国因疫情影响缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度公司年度报告及年报摘要》

1、议案主要内容：议案内容详见 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡奇宝星科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年报摘要》。

2、议案表决结果：14,136,060股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司利润分配预案》

1、议案主要内容：为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：14,136,060股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1、议案主要内容：董事长代表公司董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》，就 2019 年度的董事会工作进行汇报。

2、议案表决结果：14,136,060股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：14,136,060股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

的财务状况进行合理的预计，编制《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：13,704,090 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的96.94%；431,970 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 3.06%；0 股弃权。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

1、议案主要内容：议案内容详见 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡奇宝星科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：939,390 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：因涉及关联交易，出席会议的股东彭文忠、无锡星与心企业管理合伙企业（有限合伙）、江苏婴童联合贸易有限公司、何江、黄呈贵、罗能才、陈海新、贾俊勇、杨会臣回避表决，出席会议有表决权股份总数为 939,390股 。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020 年度财务审计机构的议案》

1、议案主要内容：公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构，为公司提供……
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