公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-023

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐
高新兴创联科技股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 19 楼会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：孙高宠先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 54 人，出席和授权出席职工代表 54 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第一届职工监事任期届满，职工大会选举鲍琛先生担任公司第二 届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成 公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。鲍琛先生符合《公司

公告编号：2026-023

法》、 《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失 信联合惩 戒人员。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《高新兴创联科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

高新兴创联科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

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