公告日期：2026-04-27

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐
高新兴创联科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 19 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶卫春先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举叶卫春为公司董事长并担任公司法定代表人的议案》1.议案内容：

经董事会讨论，现提名叶卫春先生担任高新兴创联科技股份有限公司第二
届董事会董事长职务，任期三年，并担任公司法定代表人。

叶卫春先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行 人名单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘荣富为公司总经理的议案》
1.议案内容：

经董事会讨论，拟聘任刘荣富先生担任高新兴创联科技股份有限公司总经 理职务，任期三年。

刘荣富先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行 人名单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任蒋宇新为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经董事会讨论，拟聘任蒋宇新先生担任高新兴创联科技股份有限公司副总 经理职务，任期三年。

蒋宇新先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行 人名单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任高志强为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经董事会讨论，拟聘任高志强先生担任高新兴创联科技股份有限公司副总 经理职务，任期三年。

高志强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行 人名单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任李四楠为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经董事会讨论，拟聘任李四楠先生担任高新兴创联科技股份有限公司副总 经理职务，任期三年。

李四楠先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行
人名单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任常卫华为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

经董事会讨论，拟聘任常卫华先生担任高新兴创联科技股份有限公司财务 总监职务，任期三年。

常卫华先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行 人名单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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