公告日期：2025-08-01

陕西华星科技股份有限公司

公司章程

2025 年 7 月

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 6
第三章 股 份...... 6

第一节 股份发行...... 6

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东会...... 10

第一节 股东...... 10

第二节 股东会的一般规定...... 14

第三节 股东会的召集...... 18

第四节 股东会的提案与通知...... 20

第五节 股东会的召开...... 22

第六节 股东会的表决和决议...... 26
第五章 公司党支部...... 30
第六章 董事会...... 32

第一节 董事...... 32

第二节 董事会...... 36
第七章 经理层...... 47
第八章 监事会...... 51

第一节 监 事...... 51

第二节 监事会...... 52
第九章 职工民主管理与劳动人事制度...... 54
第十章 信息披露和投资者关系管理...... 55

第一节 信息披露...... 55

第二节 投资者关系管理...... 56
第十一章 财务、会计利润分配、审计与法律顾问制度...... 57
第十二章 通知和公告...... 61
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 62

第一节 合并、分立、增资和减资...... 62

第二节 解散和清算...... 64
第十四章 修改章程...... 66
第十五章 争议的解决...... 67
第十六章 附则...... 67

陕西华星科技股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护陕西华星科技股份有限公司（以下简称
“公司”）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司
登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由陕西华星线绕电阻有限公司整体变更设立。公司在咸阳市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司名称：陕西华星科技股份有限公司。

第四条 公司住所：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一
期 E4（15 号楼）307 室。

第五条 公司注册资本为人民币 1000 万元。

第六条 公司营业期限为自 1997 年 12 月 25 日至无固定期
限。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经
理、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国
有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：以客户需求为导向，以经
济效益为中心，以技术创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为……
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