公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-003

证券代码：873307 证券简称：绿卡能 主办券商：中泰证券
贵州绿卡能科技实业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 9：00-18:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

公告编号：2021-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873307 绿卡能 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京融鹏律师事务所刘明焕、高鹏律师。
（七）会议地点
贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖绿卡能工业园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案 》
议案内容：《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案 》
议案内容：《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案 》
议案内容：《2020 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案 》
议案内容：《2021 年度财务预算报告》

公告编号：2021-003

（五）审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案 》
议案内容：《2020 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案 》
议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。
（七）审议《<关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案 》

议案内容：截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润余额
为 -5,814,345.69 元，未弥补亏损 5,814,345.69 元，已达到实收股本总额
11,500,000.00 元的三分之一。具体情况见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小
企业股份转证系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于》未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业
执照复印件和出席者身份证办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
（4）办理登记手续，可用现场、信……
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