公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-009

证券代码：873307 证券简称：绿卡能 主办券商：中泰证券

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以口头方式发出
5.会议主持人：出席会议的全体董事推举董事童贵安主持

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举童贵安先生继续担任董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已由2022 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，选举董事童贵安先生继续担任公司第二届董

公告编号：2022-009

事会董事长，任期三年，自 2022 年 3 月 25 至 2025 年 3 月 24 日。童贵安
先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任童贵安先生继续担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任童贵安先生继续担任总经理，任期三年，
自 2022 年 3 月 25 至 2025 年 3 月 24 日。童贵安先生不属于失信联合惩戒
对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陆延先生继续担任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任陆延先生继续担任副总经理，任期三年，
自 2022 年 3 月 25 至 2025 年 3 月 24 日。陆延先生不属于失信联合惩戒对
象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-009

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任江育奎先生担任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任江育奎先生担任副总经理，任期三年，
自 2022 年 3 月 25 至 2025 年 3 月 24 日。江育奎先生不属于失信联合惩戒
对象

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任刘黔玲女士继续担任财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，聘任刘黔玲女士继续担任财务负责人，任期
三年，自 2022 年 3 月 25 至 2025 年 3 月 24 日。刘黔玲女士不属于失信联
合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任杨新毳女士担任副总经理的议案》
1.议案内容：

……
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