公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-016

证券代码：873308 证券简称：新翔星 主办券商：长江承销保荐
广东新翔星科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025
年 11 月 19 日审议《关于提名梁春婵为公司董事的议案》《关于提名吕文灵为公司董
事的议案》等议案。因非关联董事不足三人，上述两项议案直接提交股东会审议。

提名梁春婵女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕文灵女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事黎兆生先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正公告 常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选梁春婵女士为 公司第四届董事会董事候选人。

公司原董事唐锐湘女士因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运 行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选吕文灵女士为公司 第四届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-016

梁春婵，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2004 年
2 月至 2005 年 12 月在佛山市宏展信息资讯有限公司任职财务。2006 年 1 月至 2006
年 12 月在佛山市迪威龙信息咨询有限公司任职财务。2007 年 1 月至 2008 年 10 月在
佛山市宏展信息资讯有限公司任职财务总监。2015 年 7 月至 2015 年 11 月在佛山市
金智尊软件科技有限公司任职财务总监。

吕文灵，女，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1989 年
6 月至 1992 年 7 月在佛山市澜石中学初中部任职物理教师(班主任)，1992 年 9 月至
1994 年 5 月在佛山市石湾鹰牌陶瓷电脑部任职电脑技术员，1994 年 6 月至 1999 年
12 在佛山市禅城区腾龙卫生洁具陶瓷厂生产科任职统计员，2000 年 2 月至 2007 年 4:
月在广东东鹏文化创意股份有限公司生产科任职统计员，2007 年 5 月至 2009 年 10
月在佛山东鹏洁具股份有限公司生产科任职统计员。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理和实 际经营发展的需要，有利于公司长远发展。
三、备查文件

广东新翔星科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

广东新翔星科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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