公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-013

证券代码：873308 证券简称：新翔星 主办券商：长江承销保荐
广东新翔星科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长梁广强先生

6.会议列席人员：监事张光胜、李毅强，高级管理人员梁广伟、曾春美

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向银行申请贷款，详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-013

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请贷款的议 案》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于提名梁春婵女士为公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

黎兆生先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。现董事会提名梁春 婵女士为公司董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。

梁春婵女士不属于联合失信惩戒对象，符合公司董事会董事任职资格。2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，梁广鉴、梁广强、梁广耀回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于提名吕文灵女士为公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

唐锐湘女士因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。现董事会提名吕文 灵女士为公司董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。

吕文灵女士不属于联合失信惩戒对象，符合公司董事会董事任职资格。2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，梁广鉴、梁广强、梁广耀回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公告编号：2025-013

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 05 日在公司会议室，召开 2025 年第一次临时股东
会，详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告》。 （公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广东新翔星科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

广东新翔星科技股份有限公司
董事会
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