公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-003

证券代码：873308 证券简称：新翔星 主办券商：长江承销保荐
广东新翔星科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：佛山市禅城区岭南大道北 129 号中区一座 1601 室公司办
公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长梁广强先生

6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公告编号：2026-003

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年
度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据 2025 年工作部署，向董事会汇报 2025 年工作完成情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

审议了《关于公司 2025 年度权益分派预案》的议案。基于公司发展需要，
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分 配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-003

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

审议了公司 2025 年年度报告及报告摘要；内容详见公司于 2026 年 4 月 17
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上 披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告》 （公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室召……
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