公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-004

证券代码：873308 证券简称：新翔星 主办券商：长江承销保荐
广东新翔星科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：佛山市禅城区岭南大道北 129 号中区一座 1601 室公司办公室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席张光胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

监事会主席对 2025 年度的工作做了总结汇报。

2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度权益分配预案》
1. 议案内容：

基于公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025
年度拟不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2025 年 度报告及年度摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：1、年度报告编 制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公
司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报
告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。3、提出本意见前，未发现 参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-004

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2026 年财务审计机构》
1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，经双方友好协商，现提议续聘安礼华粤(广东)会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年财务审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

广东新翔星科技股份有限公司
监事会
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