公告日期：2026-04-17

证券代码：873308 证券简称：新翔星 主办券商：长江承销保荐
广东新翔星科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律 法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873308 新翔星 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东君信经纶君厚律师事务所戴毅、陈晓璇律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案

关于公司 2025 年度监事会工作

2 √

报告的议案

3 关于公司 2025 年度权益分派预 √

案的议案

关于公司 2025 年年度报告及摘

4 √

要的议案

关于续聘安礼华粤(广东)会计师

5 √

事务所(特殊普通合伙)的议案

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会主席对 2025 年度的工作做了总结汇报。

3、审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

议案内容：基于公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

4、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会、监事会对《公司 2025 年度报告及年度摘要》的议案进行了审核，并发表审核意见如下：1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年……
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