公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-001

证券代码：873308 证券简称：新翔星 主办券商：长江证券
广东新翔星科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：新翔星公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 29 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长梁广强先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请银行授信的议案》
1.议案内容：
公司本年度财务预算现金流资金缺口为 300 万元，公司拟向广东发展银行股份有限公司佛山分行申请 300 万元银行授信额度，贷款期限为一年，自实际提款日及

公告编号：2020-001

提款金额计算贷款利息。公司股东黎兆生及其配偶唐锐湘、梁广强及其配偶吕文灵、梁广鉴及其配偶梁春婵为 300 万元授信额度提供连带责任保证担保。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东新翔星科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东新翔星科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 12 日

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