公告日期：2023-04-28

证券代码：873309 证券简称：润鑫新材 主办券商：中原证券
河南润鑫新材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘继刚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司
2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进项报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neep.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-002）。和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理根据 2022 年工作部署，向董事会汇报 2022 年工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

拟定 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，具体详见公司同日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:www.neep.com.cn）上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《募集资金余额转出》议案
1.议案内容：

募集资金已于 2022 年 6 月使用完毕，公司拟将募集资金专户里的少量余额
转至公司其他银行账户，并对募集资金专户办理注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、专户银行签署的相应募集资金三方监管协议随之终止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司目前总股本为 23,936,0……
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