公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-021

证券代码：873309 证券简称：润鑫新材 主办券商：中原证券
河南润鑫新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘继刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
23,935,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展和资本运营战略需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，拟将公司 2023 年度财务报告外部审计机构更换为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,935,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《河南润鑫新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南润鑫新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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