公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-023

证券代码：873309 证券简称：润鑫新材 主办券商：中原证券
河南润鑫新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘继刚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规则、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn )发布的《河南润鑫新材料股份有限公司关于拟增加注

公告编号：2023-023

册资本并修订<公司章程>》公告(公告编号:2023-025)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》
议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议
案
1.议案内容：

为提高工作效率，确保本次定向发行股票的顺利进行，公司董事会根据《公司法》等有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会的股票发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关事宜；

（4）在办理本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变

公告编号：2023-023

更登记等事宜；

（5）办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

本次授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

拟定于 2023 年 11 月 28 日以现场方式在河南润鑫新材料股份有限公司
会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《河南润鑫新材料股份有限公司股票定向……
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