公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-027

证券代码：873309 证券简称：润鑫新材 主办券商：中原证券
河南润鑫新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

召开方式无需说明的其他事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-027

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873309 润鑫新材 2023 年 11 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>》议案

详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn )发布的《河南润鑫新材料股份有限公司关于拟增加注册资本并修订<公司章程>》公告(公告编号:2023-025)。
（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案
为提高工作效率，确保本次定向发行股票的顺利进行，公司董事会根据《公司法》等有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的全

公告编号：2023-027

部事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会的股票发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关事宜；
（4）在办理本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（5）办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

本次授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

（五）审议《河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》议案

详见公司于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn )发布的《河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》(公告编号:2023-022)。
（六）审议《关于签署附生效条件的<股票认购合同>》议案

公司与认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》，该合同在本……
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