公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-026

证券代码：873309 证券简称：润鑫新材 主办券商：中原证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

公司因经营发展需要，拟向中原银行巩义支行申请综合授信业务，授信额度1000万元，贷款期限2 年，年利率不高于4%，公司实际控制人、董事长刘继刚及其配偶柴银霞对此承担连带责任保证担保。

具体贷款金额、期限、利率以最终签署的贷款合同为准。

2024 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司向银行申请授信额度的议案》。

议案表决结果：同意票数为 4票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事刘继刚回避表决。

本议案无须提交股东大会审议。

此次授信主要用于公司流动资金需求，是正常生产经营所需，有利于优化公司财务状况，也有利于公司持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

公告编号：2024-026

《河南润鑫新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南润鑫新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20日

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