公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-025

证券代码：873309 证券简称：润鑫新材 主办券商：中原证券
河南润鑫新材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘长乾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn )发布的《河南润鑫新材料股份有限公司关于拟增加注册资本并修订<公司章程>》公告(公告编号:2025-026)。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-025

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）议
案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn )发布的《河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》(公告编号:2025-023)。
2.回避表决情况

监事刘长乾回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议《关于签署附生效条件的<股票认购合同>议案》
1.议案内容：

公司与认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》，该合同在本次定向发

公告编号：2025-025

行经公司董事会、股东会批准并取得全国股转公司同意定向发行的函后生效。2.回避表决情况

监事刘长乾回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》
1.议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不享有优先认购权。
2.回避表决情况

监事刘长乾回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《河南润鑫新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河南润鑫新材料股份有限公司
监事会
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