公告日期：2023-04-25

证券代码：873311 证券简称：华齿口腔 主办券商：申万宏源承销保荐
上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873311 华齿口腔 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所两位律师进行见证。
（七）会议地点

上海市黄浦区九江路 399 号 3 楼华齿尚信会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公 告 编号为：2022-003）。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（公 告 编号为：2022-004）。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公 告 编号为：2022-003）。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公 告 编号为：2022-003）。
（五）审议《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公 告 编号为：2022-003）。
（六）审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公 告 编号为：2022-003）。
（七）审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公 告 编号为：2022-003）。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公 告 编号为：2022-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈茂华、上海刚进企业管理中心（有限合伙）、熊志勇、熊志刚、熊龙国、陈坚、陈敏、李春明、
詹火旺、熊恩贵、熊早英、陈宇。。
（十）审议《关于公司 ……
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