公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-019

证券代码：873311 证券简称：华齿口腔 主办券商：申万宏源承销保荐
上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 989 号 1 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈茂华先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和公司《董 事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的

公告编号：2025-019

公司《2025 年半年度报告》（公告编号为：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号为：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）第三届董事会第六次会议决议；

（二）公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。
上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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