公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-028

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

山东佳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会、董事会审计委员会及高级管理人员任期将于2025年8月11日届满。根据全国股转公司于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，挂牌公司应当在2026年1月1日前完成内部监督机构调整及内部制度完善，选择设置监事会，或选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。目前公司正在积极筹备机构设置调整、换届选举、配套管理制度修订等相关工作。

为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司第三届董事会、第三届监事会、董事会审计委员会及高级管理人员将延期换届。在公司董事会、监事会、董事会审计委员会及高级管理人员换届选举完成之前，公司全体董事、审计委员会委员、监事及高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会、董事会审计委员会及高级管理人员延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会、董事会审计委员会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山东佳能科技股份有限公司
董事会
2025年7月28日

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