公告日期：2026-04-27

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票。会议地点为山东省淄博市淄川区七星河路109 号公司会议室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873312 佳能科技 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市中伦律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2. 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》 √

3. 《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》 √

4. 《关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》 √

5. 《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案 》 √

6. 《关于预计申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》 √

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026

7. √

年审计机构的议案》

8. 《山东佳能科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》 √

9. 《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √

10. 《关于建设佳能智能制造工业园二期项目的议案》 √

1.关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

《山东佳能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2.关于《2025 年度财务决算报告》的议案

《山东佳能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

3.关于《2026 年度财务预算报告》的议案

《山东佳能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

4.关于《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2025 年年度报告》《202……
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