公告日期：2021-04-12

证券代码：873313 证券简称：铭丰股份 主办券商：财达证券
东莞铭丰包装股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司与株洲盛名新材料科技合伙企业（有限合伙）、赵祥明、徐飚共同投资设立控股子公司，注册资本为 1000 万元人民币，其中公司认缴人民币 510 万元，占注册资本的 51%；株洲盛名新材料科技合伙企业（有限合伙）认缴人民币 240万元，占注册资本的 24%；赵祥明认缴人民币 150 万元，占注册资本的 15%；徐飚认缴人民币 100 万元，占注册资本的 10%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。公司本次对外投资系新设控股子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于公
司拟设立控股子公司的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资不需要有关部门的审批，尚需在市场监督管理部门办理登记手续。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：株洲盛名新材料科技合伙企业（有限合伙）

住所：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号动力谷自主创新园 3.1 期 C2 栋
01 号

注册地址：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号动力谷自主创新园 3.1 期
C2 栋 01 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：孟聪

主营业务：新材料技术推广服务

注册资本：300 万元

2. 自然人

姓名：赵祥明

住所：安徽省蚌埠市禹会区胜利西路 777 号

3. 自然人

姓名：徐飚

住所：安徽省合肥市云谷路 2688 号
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：广东丰泰生物降解材料有限公司（以最终核准登记为准）
注册地址：东莞市万江区严屋铭丰工业区（以最终核准登记为准）
经营范围：生物降解材料及制品、生物基材料及制品、塑胶原料及制品、包装材料及制品、生物降解助剂（不含危险化学品）研发、生产、销售；从事上述材料及制品的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询、技术检测；货物或技术进出口（以最终核准登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

东莞铭丰包装股

510 万元 货币 认缴 51%

份有限公司
株洲盛名新材

料科技合伙企 240 万元 货币 认缴 24%

业（有限合伙）

赵祥明 150 万元 货币 认缴 15%

徐飚 100 万元 货币 认缴 10%

四、对外投资协议的主要内容

公司与株洲盛名新材料科技合伙企业（有限合伙）、赵祥明、徐飚共同投资设立控股子公司，注册资本为 1000 万元人民币，其中公司认缴人民币 510 万元，占注册资本的 51%；株洲盛名新材料科技合伙企业（有限合伙）认缴人民币 240万元，占注册资本的 24%；赵……
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