公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-034

证券代码：873313 证券简称：铭丰股份 主办券商：财达证券
东莞铭丰包装股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：赖沛铭
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<员工持股计划>及<员工持股管理办法>的议案》
1.议案内容：

《员工持股计划》及《员工持股管理办法》于 2020 年 12 月 31 日到期，现

公告编号：2020-034

结合公司实际情况，拟修订有效期至 2025 年 12 月 31 日止，其他条款保持不变。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日在全国中小企业股转系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《东莞铭丰包装股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 14 日

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