公告日期：2021-01-06

公告编号：2021-002

证券代码：873313 证券简称：铭丰股份 主办券商：财达证券
东莞铭丰包装股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 1 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 1 月 21 日召
开 2021 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 21 日 9:30。

公告编号：2021-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873313 铭丰股份 2021 年 1 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于签署铭丰包装制造产业园项目投资协议的议案》

为扩大公司产业规模，增强公司的市场竞争力，实现公司的发展战略。公司拟在贵州毕节投资包装盒制造产业园项目，为保证项目顺利推进，公司决定与毕节市七星关区人民政府签署《铭丰包装制造产业园项目投资协议》，项目总投资额 40,000 万元人民币。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2021-002

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 1 月 21 日 8:00-9:30

（三）登记地点：公司四楼会议室
四、 其他
（一）会议联系方式： 1、联系地址：东莞市万江区严屋铭丰工业园。 2、联系
人：信息披露负责人黄惠华 3、联系方式 电话： 0769-22189302 传真：
0769-22181188。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《东莞铭丰包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司董事会
2021 年 1 月 6 日

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