公告日期：2020-03-23

证券代码：873313 证券简称：铭丰股份 主办券商：财达证券
东莞铭丰包装股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三
条第一款第（一）项至第（二）项的原 条第一款第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会 因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条第一 决议。公司依照本章程第二十三条第一款第（三）项规定的情形收购本公司股 款第（三）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席 大会的授权，经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议。 的董事会会议决议。

收购公司股份后，属于本章程第二十 收购公司股份后，属于本章程第二
三条第一款第（一）项情形的，应当自 十三条第一款第（一）项情形的，应当收购之日起十日内注销，属于本章程第 自收购之日起十日内注销，属于本章程二十三条第一款第（二）项、第（四） 第二十三条第一款第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于本章程第二十三条第一款第 销；属于本章程第二十三条第一款第（三）项情形的，公司合计持有的本公 （三）项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行股份 司股份数不得超过本公司已发行股份
总额的百分之十。 总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。

第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议并做出决议： 须经股东大会审议并做出决议：

（一）公司及其控股子公司的对外 （一）公司及其控股子公司的对外
担保总额，达到或超过公司最近一期经 担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； 审计净资产 50%以后提供的任何担保；
（二）单笔担保额超过公司最近一 （二）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额达 （四）连续十二个月内担保金额超
到或超过公司最近一期经审计总资产 过公司最近一期经审计总资产的30%以
的 30%以后提供的任何担保； 后提供的任何担保；

（五）连续十二个月内担保金额达 （五）对股东、实际控制人及其关
到或超过公司最近一期经审计净资产 联人提供的担保；

的 50%且绝对金额超过人民币 3,000 万 （六）中国证监会、全国股转公司
元以后提供的任何担保； 或者公司章程规定的其他担保。

（六）对股东、实际控制人及其关 由股东大会审议的对外担保事项，
联人提供的担保； 必须经董事会审议通过后，方可提交股
（七）全国中小企业股份转让系统 东大会审议。
有限责任公司或《公司章程》规定的其 公司股东大会审议担保事项时，应他需由股东大会审议的担保情形。 当经出席会议的股东所持表决权的二
由股东大会审议的对外担保事项， 分之一以上通过。但股东大会在审议本必须经董事会审议通过后，方可提交股 条第（四）项担保事项时，应经出席会

东大会审议。 议的股东所持表决权的三分之二以上
公司股东大会审议担保事项时，应 通过。
当经出席会议的股东所持表决权的二 股东大会审议本条第（五）项担保分之一以上通过。但股东大会在审议本 事项时，该股东或受该实际控制人支配条第（四）项担保事项时，应经出席会 的股东，不得参与该项表决，该项表决议的股东所持表决权的……
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