公告日期：2020-04-08

证券代码：873313 证券简称：铭丰股份 主办券商：财达证券
东莞铭丰包装股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议及 2020 年
4 月 8 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

东莞铭丰包装股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护东莞铭丰包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由东莞市铭丰包装品制造有限公司依法以整体变更方式设立；公司在东莞市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：东莞铭丰包装股份有限公司

公司英文名称：Dongguan MingFeng Packaging Corporation Limited

第五条 公司住所：东莞市万江区严屋铭丰工业园，邮政编码：523049。
第六条 公司注册资本为人民币 7835.23 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司总经理、副总经理称为总裁、副总裁。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监。
第二章 公司宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的市场竞争力，为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现公司资产的保值、增值，使公司全体股东获得良好的投资回报。

第十四条 公司的经营范围是：包装制品、包装材料、包装设备、电子产品、模具、工艺礼品的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、生产、销售及包装设计服务：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；生物质基复合材料和制品的技术研发、生产及销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司的经营范围以工商行政管理部门依法登记的为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的为记名股票，以人民币标明面值，每股面值一元。公司成为非上市公众公司后，依法将公司股票集中存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第十八条 公司设立时发行股份总额为 78,352,300 股，每股面值为人民币一
元，均为普通股。

第十九条 公司发起人姓名或名称、认购的股份数、持股比例如下：

序号 发起人姓名/名称 认购股份数（万股） 持股比例（%）

1 赖沛铭 5500.00 70.20

2 黄文聪 1000.00 12.76

3 深圳金海岸投资有限公司 414.89 5.30

4 东莞中科中广……
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